福清“担保公司”非法融资7亿元 受骗群众达百人

福州新闻网5月16日讯(福州晚报记者 程明)昨天上午,福州市公安局联合市国税局、市地税局、市工商局、中国人民银行福州中心支行等相关单位,在五一广场开展“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动。

非法集资案高发

警惕三类“投资”

据了解,在各类经济犯罪类型中,我市非法集资类案件仍然持续高发。据统计,2014年全市公安经侦部门共破获非法集资案件128起,抓获犯罪嫌疑人85名,为群众挽回经济损失4000余万元。

我市非法集资类案件主要有以下三种:一是以组织民间“标会”、互助会形式非法吸收公众存款,其中我市经济较为发达的沿海区、县(市)成为此类犯罪的高发地区;二是犯罪嫌疑人以非法占有为目的,假借各种投资、生意资金周转、短期借款等名义,以高额回报为诱饵向社会公众大肆吸收资金;三是成立公司,租赁办公地点,打造公司实力雄厚假象,通过召开联谊会、发放传单等形式,夸大公司或个人资产、利润,承诺按期偿还集资款、绝对零风险,向群众许诺的回报(年息)均在15%以上,有的甚至达到100%,因受高利润、高回报的诱惑,一些群众纷纷“投资加盟”。

对此,警方提醒,投资要通过正规渠道进行,应向工商等相关部门全面了解对方公司的业务、法人等情况,辨别真伪,尤其是对那些“高额回报”、“快速致富”投资项目要冷静分析,切勿轻信。

4起经济犯罪

典型案件公布

昨天,福州市公安局还公布4起经济犯罪典型案件。

信用卡套现团伙被捣

2014年2月,在“白鹤”专项行动中,经侦支队对涉嫌以信用卡套现的某大酒店开展侦查。当年3月11日,警方在台江、鼓楼等地一举抓获陈某建等6名嫌疑人,端掉3个套现窝点,缴获100余张涉案信用卡等犯罪证据,成功摧毁这一新型非法从事预授权信用卡套现的职业性犯罪团伙。

团伙虚开近亿元发票

2014年5月7日,根据有关部门提供的线索,经侦支队抓获叶某举、叶某军、叶某仙等主要嫌疑人。

经查,2010年以来,叶某举等人在没有实际货物交易的情况下,向福建某建筑集团等公司开具1000余份增值税普通发票、货物销售普通发票等,总金额近亿元,并按照开票金额1.5%左右的比例收取手续费,涉嫌虚开发票罪。

非法融资7亿元

4人被抓

2014年1月31日,福清市公安局抓获陈某杰等4名主要嫌疑人,破获一起特大非法经营案。

经查,2011年至2014年1月,陈某杰等人在未取得相关部门审批的情况下,以福建某担保公司福清市分公司名义在福清江镜、海口等镇,以每月3分到5分利息擅自向群众融资,后因资金链断裂,公司主要负责人陈某杰、林某凤等人携巨款潜逃,受骗群众达百人,骗取金额达7亿元。

罗源破获产销假烟案

2014年2月,罗源县公安局经侦大队相继在宁德、福州等地抓获李某等8名涉嫌产销假烟的嫌疑人。

经查,2013年8月至9月份,李某等8人租用罗源县中房镇叠石村福源山上一处空地作为生产假烟的基地,购买卷烟机、接装机等制假设备和大量烟丝进行加工,生产假冒“中华”、“芙蓉王”等品牌卷烟,涉案价值228多万元。