央视关注泉州警方破获全链条“杀猪盘”诈骗案

出动警力300人次，抓获39人、扣押现金2000余万元，央视关注泉州警方破获全链条“杀猪盘”诈骗案——

不法分子跑向境外 开发软件实施诈骗

连日来，中央电视台新闻频道《共同关注》《朝闻天下》栏目专题报道了晋江市公安局破获的“2023.1.12”跨境电信网络诈骗案。在电信网络诈骗中，投资理财类诈骗是最常见的诈骗形式之一，根据公安部提示，这类诈骗损失金额最大，占全部电信诈骗案件损失的三分之一左右。在此类诈骗中，诈骗分子往往是利用受害人希望投入少量资金短期内就能收到高额回报的心理，投下诱饵。

线索：

轻信理财高额返利 男子被骗一百多万元

去年3月，周先生在一个网络公众号上看到一则广告称，下载某款投资理财APP，根据提示要求签到、做投资任务，每天就可以获得高额收益。

“印象很深刻，3月3日早晨下载的，投资了五百元、一千五百元，提了利息，APP两分钟就给我了，还送东西。”据受害人周先生介绍，第一单他就想试一试，之后的大单拿利息也挺快，一分钟就转给他了。抱着试试看的心态，周先生往里面投了几百元，迅速收到了平台返回的本金和利息，他觉得这是一个投资赚钱的好机会。

“只要投，就每天给我账户打利息。”周先生见几次提现都能如期到账，便加大投资，还用妻子和父亲的信息注册了多个账号，没想到几个月后提现却无法到账，客服也不知所踪。

5月18日中午，周先生点APP时发现登不进去，才知道被骗了。周先生本人被骗160万元，加上其妻子和父亲的账号，共被骗了约168万元。

侦查：

努力寻找突破口 诈骗团伙浮出水面

去年5月，晋江市公安局在工作中发现刘某（男，33岁）伙同他人在境外组织实施电信网络诈骗，涉案金额巨大。对此，泉州、晋江两级公安机关高度重视，迅速组建专案组开展侦查。然而，根据仅有的零散线索,专案组未发现有价值的信息，侦查工作在一开始陷入僵局。

专案组不断调整思路,对掌握的线索及各类零散信息进行“深度加工”，努力寻找突破口。经过对案件信息流、资金流、人员流的线上线下侦查，警方逐步摸清以陈某（男，35岁）、刘某、林某（男，34岁）为首的境外诈骗团伙，一个组织严密、内部分工明确的电信网络诈骗团伙脉络逐渐清晰。

警方发现，为了逃避追查，他们还从国内组织人员赴境外搭建设备并开发多款涉诈手机应用。据晋江市公安局刑侦大队民警黄剑泉介绍，刘某为首组织人员到境外，他也亲自到境外寻找诈骗窝点，购买用于诈骗的设备。刘某亲自培训员工，上手比较快的员工，会被培养成管理员。

警方发现，这个诈骗团伙在境外实施电信诈骗后，不定期返回国内将资金回笼变现，他们会尽量与境外的诈骗窝点断绝联系，以躲避公安机关的侦查。

亮剑：

抓获嫌疑人39名 扣押2000余万元

今年5月，主要犯罪嫌疑人犯罪事实查清，犯罪团伙成员陆续回国，收网时机成熟。5月16日凌晨，泉州、晋江两级公安机关出动警力300人次，在泉州、厦门、辽宁、贵州、广东等多地开展集中收网行动。成功抓获犯罪嫌疑人33人，扣押现金2000余万元、查扣房产车辆等一批财物。7月6日，专案组对已有战果深挖拓线，又在厦门、泉州、苏州等地抓获同案犯罪嫌疑人6人。

“他们有一个项目，说给我比较高的报酬，让我跟着他们去国外给他们搭建网站、APP。当时他开出的报酬比较吸引我，所以才会答应和他去做这一块。”犯罪嫌疑人陈某说。

经审讯，2020年3月以来，陈某、刘某、林某为首的诈骗团伙，出资召集境内人员赴境外多地陆续设立多个电信网络诈骗窝点，配备电脑、手机、聊天软件账号等作案工具，组建国内洗钱人员、技术维护团队、国内推广引流团队、窝点主管、窝点作案人员，搭建虚假投资理财APP，利用国内公众号或网站推广引流，吸引潜在受害者下载APP实施投资理财类的“杀猪盘”诈骗活动。

目前，39名到案人员已全部被采取刑事强制措施，该涉诈团伙被公安机关全链条打掉，案件正在进一步侦办中。

战果：

梳理受害人122名 分批次进行返赃

近日，泉州警方清晰地还原了从诈骗团伙赴境外建立窝点到实施电诈全过程。据警方介绍，在此类投资理财电信网络诈骗中，手法几乎都是一样的。诈骗分子会诱导受害人在其提供的虚假网站或手机应用上投资，前期小额投资试水可获得返利，一旦受害人加大资金投入后，就会发现无法提现或全部亏损，且虚假网站、APP无法登录。

“一开始还能赚点，后来就提现不了，还被客服拉黑。”在湖北经营着一家餐馆的廖先生说，今年3月份，他在一个公众号上看到广告推广，下载了一款投资理财APP，一开始跟着提示签到、做投资任务，每天都有收益。看到提现能到账，他便加大投资，还用妻子的信息多注册了一个账号，没想到很快提现无法到账，客服也不知所踪，这才意识到被骗。

今年8月3日是晋江刑警受国务院命名表彰“特别能战斗刑警队”24周年的日子。这一天，泉州市公安局召开新闻发布会，举行了该案集中发还追缴赃款。当天，廖先生领回了自己被骗的90余万元。除了廖先生，当天现场还有71名受害者也领回了他们的被骗资金。

“没想到钱还能追回”“谢谢人民警察”……现场受害者自发地为民警送上一面面红彤彤的锦旗。

据了解，当前专案组共梳理该案受害人122名，廖先生等人为首批返还赃款受害者，接下来，警方还将分批次开展集中返还，累计返还赃款2000余万元。

警示：

以高额收益为诱饵 骗取受害人加大投资

“犯罪分子都是利用一些正规的网站进行引流，把链接隐藏在这些正规网站里，诈骗的APP都是套用我们国内的一些正规投资理财的APP的名字，来进行诈骗。”据警方介绍，此类诈骗团伙为了取得受害人的信任，在收到受害人最初尝试性的投资转账时，会迅速返还高额收益并让受害人轻松提现，诱导受害人不断加大投资额。

专案组民警介绍，不少受害人一开始只是抱着试一试心理进行投资，小额尝试后，一点“蝇头小利”让他们尝到了甜头，此后逐步加大投入，甚至贷款、向别人借钱去投资。等到最终打算“收手”时,却发现投资平台、客服和钱早已一同神秘消失。这其实就是典型的投资理财“杀猪盘”诈骗。

针对此类“杀猪盘”诈骗，警方提醒：不点击陌生链接，不轻信所谓的掌握内部消息，不在非官方应用市场下载金融类APP、特别是诈骗分子提供的网址链接或二维码。要求转账到个人账户，或者对公账户与平台名称不符的，都是虚假平台。（泉州晚报记者 张晓明 黄祖祥 通讯员 田政 陈耀宗 庄凌龙）